Processo nº 11893.100220/2018-89 Interessada: Katia Lopes CPF: 065.270.856-05, CNPJ 10.788.534/0001-88 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100217/2018-65 Interessada: Maria Inêz P Quesada, CNPJ 02.008.541/0001-91 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100215/2018-76 Interessada: Soben Joias Ltda, CNPJ 33.158.460/0001-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000082/2016-77 Interessada: Primavia Comércio de Automóveis Ltda, CNPJ 13.929.982/0001-42 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100052/2017-41 Interessada: Portugal Factoring Ltda, CNPJ 11.576.166/0001-77 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras