Processo nº 11893.000034/2016-89 Interessada: Trendbank S.A. Banco de Fomento, CNPJ 48.889.116/0001-99; e Adolpho Júlio da Silva Mello Neto, CPF 002.658.538-34 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100219/2018-54 Interessada: Maciel Bijuterias Ltda, CNPJ 22.083.059/0001-23 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000078/2017-90 Interessada: Estaleiro Quest Ltda - EPP, CNPJ 18.223.630/0001-90 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100069/2017-06 Interessada: Pro Shows Comércio de Eletro Eletrônicos S.A., CNPJ 06.007.513/0001-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000083/2016-11 Interessada: Ravel Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda, CNPJ 21.943.009/0001-06 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras