Processo nº 11893.000166/2008-09 Interessados: A.F. Guedes Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 79.957.544/0001-04; Altamiro Fabian Guedes, CPF 372.995.659-00; Antônia Conte Chioquetta, CPF 372.953.069-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000074/2009-00 Interessados: Sirius Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 11.442.878/0001-01; Joaquim Martins dos Santos Filho, CPF 101.906.604-06 e Hélida Monteiro Santos, CPF 069.156.714-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000001/2011-24 Interessados: Refama Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.810.885/0001-45 e Amadeu Garibaldi Rotili Filho, CPF 022.538.108-78. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000008/2011-46 Interessados: Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 00.472.260/0001-60; Almir Aparecido Bitelli, CPF 031.967.078-30 e Cláudio Alves Lima, CPF 056.317.938-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000160/2008-23 Interessados: Nova América Factoring Ltda., CNPJ 00.840.913/0001-16 e Ana Maria Bisco, CPF 016.745.258-42. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras