Processo nº 11893.100092/2017-92 Interessada: Farol Pessoas e Negócios Eireli, CNPJ 10.773.016/0001-90 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100093/2017-37 Interessada: Gilberto João Borghi Assessoria, CNPJ 05.610.549/0001-11 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100095/2017-26 Interessada: André Alaor Silva de Menezes, CNPJ 07.059.820/0001-06 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100096/2017-71 Interessada: Callinan Consultoria Ltda - ME, CNPJ 05.688.026/0001-98 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000054/2016-50 Interessados: Starvesa Serviços Técnicos Acessórios e Revenda De Veículos Ltda., CNPJ 43.905.454/0001-14 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras