Processo nº 11893.000036/2010-82 Interessados: Lopes Fomento Mercantil Ltda., CNPJ: 04.302.627/0001-58, Ailton José Lopes CPF: 666.810.818-00 e Janice de Araújo CPF: 010.513.228-47. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000067/2007-38 Interessados: Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 37.484.789/0001-03 e Valdir Agostinho Piran, CPF 457.050.389-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000040/2010-41 Interessados: Tangará Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.699.828/0001-30, João Arcanjo Ribeiro, CPF 067.133.601-06 e Silvia Chirata Arcanjo Ribeiro, CPF 424.625.761-34. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000068/2010-88 Interessados: Spread Factoring de Fomento Comercial Ltda., CNPJ 94.660.289/0001-19, Abrahão Duquia Filho, CPF: 012.352.810-00, Abrahão Duquia Neto, CPF: 643.091.340-68 e Luciano Pereira, CPF: 755.981.670-34. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000009/2011-91 Interessados: R&G Factor Fomento Comercial Ltda., CNPJ 04.055.226/0001- 40, Roberto Menache, CPF: 022.624.568- 36 e Paulo Ari Gartner, CPF 008.304.878- 24. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras