Processo nº 11893.000150/2016-06 Interessada: Madame Rivas Joalheiros Ltda. - Me CNPJ 01.889.169/0001-07 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000112/2016-45 Interessada: Remes Factoring Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ 09.169.300/0001-73 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000148/2016-29 Interessada: Relojoaria Russomanno Ltda. CNPJ 50.078.153/0001-20 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000173/2016- 11 Interessados: Ilha Joias Comércio Ltda. - Me CNPJ 14.807.865/0001-79; e Jardel Porto Silva CPF 018.291.823-82 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000050/2017-52 Interessada: Lucas Alessandro da Silva - Me CNPJ 19.622.343/0001-16 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras