Processo nº 11893.000128/2016-58 Interessada: Roberto Carlos de Oliveira Joias – Me, CNPJ 09.128.453/0001-72 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2017-88 Interessados: Speed Cred Factoring Sociedade de Fomento Mercantil Eireli – Me, CNPJ 08.608.878/0001-16 e Fabio Augusto Keller, CPF 284.146.668-09 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000145/2016-95 Interessada: Alô Cred Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 06.028.127/0001-03 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000066/2015-01 Interessada: Autobrasil Nordeste Ltda., CNPJ 15.783.481/0001-26 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000026/ 2017- 13 Interessada: Costa Comércio de Veículos Ltda. CNPJ 19.306.933/0001-30 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras