Processo nº 11893.00034/2017-60 Interessada: Versailles Automóveis Ltda., CNPJ 16.649.397/0001-87 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000060/2017-98 Interessada: Caxias Multimarcas – Comércio e Importação de Veículos Ltda. – EPP, CNPJ 02.318.249/0001-75 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000069/2017-07 Interessada: Rio Veículos Ltda, CNPJ 37.898.137/0001-15 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000123/2016-25 Interessada: José Freire dos Santos – Me, CNPJ 08.815.250/0001-91 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000124/2016-70 Interessada: Machado Lima Comércio de Joias Ltda. – Me, CNPJ 05.031.027/0001-65 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras