Processo nº 11893.000031/2015-64 Interessados: Só Blindados Veículos Ltda (CNPJ 05.270.586/0001-28), Roberto Morera Royo (CPF 012.333.318-09), e Roberto Morera Royo Júnior (CPF 343.454.968-45) Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000107/2016-32 Interessada: Lira de Oliveira Fomento Mercantil Eireli EPP CNPJ 21.928.834/0001-31 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000116/2016-23 Interessada: Orion Invest - Fomento Mercantil e Finanças Ltda. CNPJ 21.284.437/0001-74 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000142/2016-51 Interessada: D'giro Fomento Mercantil Sorocaba Ltda., CNPJ 97.550.127/0001-16 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000160/2016-33 Interessada: Convem Comércio de Veículos e Motores Ltda. CNPJ 12.388.278/0001-67 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras