Processo nº 11893.000005/2011-11 Interessados: Bazan Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.239.858/0001- 76 e Evânio Vicente Baschirotto, CPF 641.997.899-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000043/2010-84 Interessados: São Luís Factoring e Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 03.944.594/0001-87; Teresa Cristina Murad Sarney, CPF 594.534.867-87 e João Odilon Soares Filho, CPF 008.341.063-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000037/2010-27 Interessados: OCCG Factoring Fomento Comercial Ltda., CNPJ 04.403.240/0001- 98; Odair Rodrigues, CPF:048.871.238-68; e Célio Foresto, CPF: 031.974.508-25. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000039/2010-16 Interessados: CD Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.267.526/0001- 03, Diniz Almeida Queiroz Junior, CPF 568.301.061-68 e Christiany Josefa da Silva Ribeiro, CPF 690.066.011-87 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000069/2010-22 Interessados: Milênio MC Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 05.546.588/0001-05; Domingos Joaquim Ferreira Cruz Neto, CPF 488.189.414-53 e Frederico José de Alencar Loyo Filho, CPF 771.841.574-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras