Processo nº 11893.000007/2015-25 Interessada: Sag Motos Ltda. – Me, CNPJ 04.756.311/ 0001- 36. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000060/2015-26 Interessada: The Clock’s Relojoaria Ltda. – Me, CNPJ 04.534.035/0001- 61. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000037/2015-31 Interessada: Comércio de Veículos Daluska Ltda., CNPJ 07.580.537/0001-17. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000080/2014-16 Interessada: Buricred Buritama Factoring Fomento Mercantil Ltda. - Me, CNPJ 01.376.435/0001-06. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras