Processo nº 11893.000069/2015-37 Interessada: Caoa Motor do Brasil Ltda., CNPJ 16.794.464/0001-57. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000069/2014-56 Interessada: Valdir Carlos Gobetti – EPP CNPJ 05.403.494/0001-79. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000072/2014-70 Interessada: Cheia de Graça Joias e Acessórios Ltda. – EPP, CNPJ 05.353.066/0001-89. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000053/2015-24 Interessada: Felisa Presas Rocha – EPP, CNPJ 13.257.514/ 0001-79. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000036/2015-97 Interessada: Comercial Vimoco de Automóveis Ltda., CNPJ 03.658. 132/0001-01. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras