Processo nº 11893.000019/2014-79 Interessados: Lage Factoring Ltda. - Me, CNPJ 13.012.050/0001- 30, e Elder Leandro Lage, CPF 014.743.539-08. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000060/2014-45 Interessados: Gold Silver Comércio de Joias, Relógios e Presentes Ltda. - EPP, CNPJ 01.800.086/0001-08; e Luciana Regina Rosseto da Silva Barbosa De Almeida, CPF 139.122.218-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000071/2014-25 Interessada: Distribuidora Rara Essência Eireli – EPP, CNPJ 00.822.958/0001-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000079/2014-91 Interessada: Firenze Fomento Mercantil Ltda. - Me, CNPJ 08.759.091/0001-55. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000021/2015-29 Interessada: Lojão das Alianças Comércio de Joias Ltda. - Me, CNPJ 07.732.903/0001-06. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras