Processo nº 11893.000015/2015-71 Interessada: Via Motos Ltda. – Me, CNPJ 04.580.665/0001-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000005/2015-36 Interessada: Hyundai Caoa do Brasil Ltda., CNPJ 03.518.732/0001-66. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000010/2015-49 Interessados: Thales Comércio de Veículos Novos e Usados – ME, CNPJ 08.744.347/0001-50. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000044/2014-52 Interessados: Hiuri Comércio de Motos E Serviços Ltda., CNPJ 09.321.125/0001- 98, Ivandro Luiz Vannetti, CPF 035.129. 588-77 e Paola Horimoto Cândido da Silva Vannetti, CPF 128.433.178-43. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000081/2014-61 Interessada: Rede Brasil Crediário Ltda., CNPJ 07.570.291/0001-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras