Processo nº 11893.000036/2012-44 Interessados: Tirol Factoring Ltda., CNPJ 13.042.211/0001-39; José Roberto da Silva, CPF 071.294.164-91. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.00038/2010-71 Interessados: Finvest Factoring e Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.276.170/0001-54; Fábio Taveiros Gonçalves de Oliveira, CPF 146.342.638-07; Marilene Taveiros Gonçalves de Oliveira, CPF 276.663.498-31 e Antônio Flávio Salomão, CPF 214.531.378-82. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000018/2011-81 Interessados: Brasfactoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 72.438.864/0001-09 e João Jereissati Ary, CPF 617.619.583-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000060/2009-88 Interessados: Atlântica Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ: 04.315.398/0001-06; César Romero do Nascimento Lyra, CPF: 686.041.224-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000052/2010-75 Interessados: Tamo Factoring Ltda., CNPJ 03.079.136/0001-27; Delmar Antonio Miotto, CPF 131.581.710-15; Dinor Luiz Mioto, CPF 082.314.510-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras