Processo nº 11893.000050/2010-86 Interessados: Western Advance Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 04.468.395/0001-02; Jacques Wolkovier, CPF 501.814.328-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000055/2010-17 Interessados: Empresarial Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.030.353/0001- 60; Jandira Della Giustina Bocchese, CPF 337.089.830-68; Leonardo Bocchese, CPF 819.219.501-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2011-92 Interessados: RM Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.428.051/0001-70; Dionizio Roldo, CPF 373.008.819-04; Suely Fugiko Mori, CPF 403.829.409-97. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000001/2012-13 Interessados: Meta Factoring Ltda., CNPJ 64.473.531/0001-84; e José Clério de Matos, CPF 510.233.936-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000024/2012-10 Interessados: Hanna Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 03.170.235/0001-10; Rodin Silva Castello, CPF 832.997.187-20 e Ludmilla Silva Castello, CPF 985.964.547-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras