Processo nº 11893.000023/2007-16 Interessados: JCL Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 05.548.165/0001-16 e João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho CPF 018.567.784-36. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000054/2007-69 Interessados: GMG Mercantil de Fomento Ltda. CNPJ 05.376.431/0001-70 e Gilson Birman CPF 498.884.987-205. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000107/2007-41 Interessados: Alfa Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.679.444/0001-93 e Elizabeth Pena Ribeiro CPF 838.260.256-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000072/2006-60 Interessados: Luauto Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 02.396.393/0001-20; Antônio Luís Ramos de Resende Júnior CPF 201.718.203-63 e Virgílio Cabral Leite Neto CPF 066.940.804-25. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000101/2007-74 Interessados: Elo Factoring Comercial Ltda., CNPJ 04.515.541/0001-03 e Renata Nogueira Studart do Vale, CPF: 732.073.303-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras