Processo nº 11893.000162/2008-12 Interessados: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A CNPJ 67.915.785/0001-01; e Cláudio André Halaban CPF 117.855.488-08. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000160/2008-23 Interessados: Nova América Factoring Ltda., CNPJ 00.840.913/0001-16 e Ana Maria Bisco, CPF 016.745.258-42. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000097/2007-44 Interessados: ELUM Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 06.061.240/0001-82, Maria Aparecida de Fátima Gonçalves CPF 134.409.180-68 e Joenilton Silva Dantas CPF 292.076.538-85. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000164/2008-10 Interessados: Financial Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.318.147/0001-50; Walter Galvão Júnior, CPF 233.498.914-20 e Emanuel Vieira de Melo, CPF 231.700.264-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000047/2008-48 Interessados: JLM Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 63.399.968/0001-52 e José Luis Gomes Morais, CPF 024.696.423-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras