Processo nº 11893.000071/2015-14 Interessada: Monttana Veículos Ltda. - Me, CNPJ 02.740.266/0001- 04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000018/2015-13 Interessada: G.R. Comércio de Metais Ltda - Me, CNPJ 11.437. 793/0001-27. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000052/2014-07 Interessada: Mazza Revenda de Veículos Ltda, CNPJ 12.208.571/ 0001-03, e Alvismar Vieira Pessanha, CPF 023.771.387-05. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000056/2014-87 Interessada: Eureka Imports Comércio de Veículos Ltda. EPP, CNPJ 15.567.773/ 0001-21; e Henrique Pereira Machado, CPF 062.979.499-56. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2014-35 Interessados: Tellerina Comércio de Presentes e Decorações S.A. CNPJ 84.453.844/0001-88; e Nelson Kaufman CPF 000.882.608-01. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras