Processo nº 11893.000015/2004-19 Interessados: Betafac Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ: 27.893.064/0001-15 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000105/2008-33 Interessados: Basso Basso Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.780.478/0001-44 e Vinícius Basso, CPF 918.591.580-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000173/2007-11 Interessados: Signo Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 00.852.769/0001- 38; Sidney Gonçalves Nogueira, CPF 421.256.180-87 e Ana Paula Guerra Nogueira, CPF 150.753.728-05. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000163/2008-67 Interessados: Sino Brasil Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 05.601.483/0001-01, Armando Luiz Montibeller CPF 417.900.659-68, Alexandre Montibeller CPF 578.414.389-15, Carlos Sérgio Zen CPF 236.242.138-49 e Euclides Zen CPF 808.034.758-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000147/2008-74 Interessados: IB Assessoria Mercantil Ltda., CNPJ 02.218.373/0001-69, Paulo Ataídes Passos Ribeiro, CPF 549.436.206-04 e Athaydes Ribeiro, CPF 001.809.046-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras