Processo nº 11893.000061/2014-90 Interessados: Mont Car Automóveis Ltda., CNPJ 02.424.819/0001-01; e Moyses Monteiro da Cruz Filho, CPF 361.568.172-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000089/2014-27 Interessados: Rionáutica Indústria e Comércio de Barcos Ltda. – ME CNPJ 07.490.326/0001-93 e, Eliandra Cristina Boneti Cassanho CPF: 022.543.129-79. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000034/2014-17 Interessados: Antiquorum Joias e Antiguidades Ltda., CNPJ 35.309.632/ 0001-16, Sergio Rozenblit, CPF 197.156.174-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000076/2014-58 Interessados: G. D. Factoring Fomento Mercantil Ltda. – EPP, CNPJ: 19.258.068/ 0001-01. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000078/2014-47 Interessada: Jotabanky Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.343.366/0001- 14. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras