Processo nº 11893.000020/2013-12 Interessados: Cinquenta e Sete Peças e Acessórios para Relógios Ltda. – EPP, CNPJ 33.722.547/0001-50, Carlos Pereira Barbosa Filho, CPF 267.473.247-49 e Teresinha Pereira Barbosa, CPF 807.753.577-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000017/2014-80 Interessados: Nany Factoring Serviços de Assessoria Creditícia Ltda. – Me, CNPJ 07.651.324/0001-39 e Manaf Isa Mousa Alsabagh, CPF 232.905.708-35. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000019/2013-98 Interessados: Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda., CNPJ 33.398.975/0001- 79; Daniel André Sauer, CPF 276.476.337- 91 e Silvio Oby Eisenberg, CPF 023.050.20 7-59. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000027/2014-15 Interessados: Boa Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 09.206.471/0001-25; Neida Teresinha Dadalt CPF 209.379.110-20; Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira CPF 599.481.670-15; e Nivaldo Cavanholi Fernandes CPF 154.703.189-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000047/2014-96 Interessados: TV Shopping Brasil Ltda., CNPJ 05.415.442/0001-12; e Mohsen Fotovat, CPF 006.634.619-36. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras