Processo nº 11893.000015/2013-18 Interessados: Julio Cesar de Oliveira, CPF 569.203.507-34; Lucia Helena de Paula, CPF 942.146.207-63. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000027/2012-53 Interessados: RCA Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.588.807/0001-50; José Agassiz Vasques Macedo, CPF 030.822.025-00; e Renato Moraes Homem de Mello, CPF 043.918.458-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000021/2013-67 Interessados: Iraws Comércio Ltda.– EPP, CNPJ 18.778.290/0001-64; e Iradir Araújo de Oliveira, CPF 110.397.956-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000031/2013-01 Interessados: MC Ipanema Comércio de Relógios Ltda. – EPP, CNPJ 01.158.049/0001-30; e Julia Penna de Alvarenga Leite Balbi, CPF 706.226.047-91. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000010/2012-04 Interessados: BGM Fomento Mercantil e Cobrança Ltda., CNPJ 04.939.726/0001- 45, José Aparecido Galerani, CPF 006.867.048-60, e Maria Aparecida Garcia Galerani, CPF 258.173.208-35. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras