Processo nº 11893.000179/2007-99 Interessados: Crescente Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 07.005.274/0001-12 e Manoel Carlos Cintra CPF 052.572.438-90. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000040/2007-45 Interessados: Lavoro Factoring Ltda. CNPJ 03.233.179/0001-15 e Luiz Carlos Lima Borges CPF 732.571.687-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000167/2008-45 Interessados: Prata Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 69.889.426/0001-44 e Luiz Arsênio Caldas Tavares da Silva CPF 003.334.504-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000162/2008-12 Interessados: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A CNPJ 67.915.785/0001-01; e Cláudio André Halaban CPF 117.855.488-08. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000099/2007-33 Interessados: AFG Factoring Ltda. CNPJ 04.226.332/0001-40 e Valmir Consoli CPF 021.330.679-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras