Processo nº 11893.100331/2018-95 Interessada: Olliver Comércio de Joias Ltda, CNPJ 11.700.038/0001-93 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 08224.000093/2019-78 Interessada: Suprema Factoring - Fomento Mercantil - Ltda, CNPJ 01.478.454/0001-35 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100533/2018-37 Interessados: Aliança Fomento Mercantil e Gestão de Crédito Ltda., CNPJ13.485.508/0001-79; Felipe Gonçalves dos Santos, CPF 314.492.858-56. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.000039/2017-92 Interessada: Macro Motors Comércio de Veículos LTDA, CNPJ 16.756.216/0001-11 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100155/2018-91 Interessada: Bareño Assessoria e Factoring Ltda., CNPJ 05.452.083/0001-73 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira