Processo nº 11893.000073/2009-57 Interessados: MG Cobranças - Minas Assessoria e Cobranças Financeiras Ltda., CNPJ 07.276.856/0001-33 e Carlos Wagner Ribeiro de Souza, CPF 274.143.456-53 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000165/2008-56 Interessados: Primeira Linha Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 02.315.442/0001-52, Rodrigo Miguel CPF 277.056.678-43 e Cláudio Miguel CPF 873.788.928-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000025/2007-05 Interessados: CBMF Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.596.750/0001-66 e Wilson Borges Pereira Neto CPF 448.106.367-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000136/2008-94 Interessados: Vector Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.109.010/0001-58 e Luiz Alberto Mafra Villar de Carvalho CPF 008.010.904-74. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2006-12 Interessados: CLM Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 05.324.668/0001-08 e Rogério da Silva Marcondes CPF 007.660.137-40. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras