Processo nº 11893.000170/2016-79 Interessada: R Ximenes Comércio De Joias Eireli – Me, CNPJ 23.048.728/0001-99 e Raimunda Ximenes Linhares, CPF 073.356.013-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000046/2016-11 Interessada: Real Empresa Fiduciária Ltda. CNPJ 17.650.703/0001-68 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000171/2016-13 Interessada: Ronaldo Rodrigues Pessoa – Me, CNPJ 08.834.318/0001-80, e Ronaldo Rodrigues Pessoa, CPF 029.319.084-44 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000023/2017-80 Interessada: Sperta Comércio de Produtos Náuticos Ltda., CNPJ 11.135.120/0001-12; Gustavo Monteiro Maximo Rossi, CPF 095.407.708-31; e Meradio Frazatti Neto, CPF 038.647.438-93 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000156/2016-75 Interessada: Kamel Motors Veículos Ltda., CNPJ 12.701.007/0001-10 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras