Processo nº 11893.000081/2017- 11 Interessada: Burt motos Ltda. - EPP CNPJ 12.612.913/0001-48 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000018/2017-77 Interessada: Danielle Metais Ltda. CNPJ 51.742.823/0001-23 e João Ferreira Gomes CPF 990.077.388-87 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000040/2016-36 IInteressada: Factoring Soluções Inteligentes Ltda. CNPJ 13.206.185/0001-37 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000111/2016-09 Interessada: GR Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ: 08.954.911/0001-60 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000049/2017-28 Interessada: Irevel Irecê Veículos e Peças Ltda. CNPJ 96.709.134/0001-55 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras