Processo nº 11893.000115/2016-89 Interessada: MJ Factoring Rio Preto Ltda. CNPJ 22.634.231/0001-90 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000117/2016-78 Interessada: Portugal Factoring Ltda. CNPJ 11.576.166/0001-77 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000042/2017-14 Interessada: Talismã Veículos Ltda. - Me CNPJ 06.069.514/0001-80 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000075/2017-56 Interessada: Thiago do Nascimento Dynczuk - Me CNPJ 19.328.171/0001-72 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000087/2015-19 Interessados: Stern Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 07.226..527/0001-88; Luciano Teixeira Cerny, CPF 142.380.388-43 e Walter Frederico Raucci Júnior, CPF 100.867.158-44 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras