Processo nº 11893.000052/2017-41 Interessada: A. M Factoring Empréstimos Ltda. CNPJ 22.825.644/0001-51 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000172/2016-68 Interessados: CRPS Topazio Joias Ltda. – Me, CNPJ 21.322.806/0001-76; Rosian Pereira Da Silva, CPF 083.321.977-40; e Carla Dos Santos Motta, CPF 076.236.617-60 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000079/2017-34 Interessada: Autoemerich Automóveis Ltda. - EPP CNPJ: 17.151.592/0001-45 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000186/2016-81 Interessados: Dupar Veículos Ltda., CNPJ 18.530.275/0001-00; Anya Susanne Voswinckel Celestino, CPF 802.389.989-91; e Laertes Barddal, CPF 630.030.669-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000187/2016-26 Interessados: Felicità Motos e Acessórios Ltda., CNPJ 14.309.135/0001-48; Ricardo Martins Rodrigues CPF 807.898.207-06; e Celso Barroso Valentim CPF 015.937.227-53 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras