Processo nº 11893.000055/2017-85 Interessada: Gestão1 Fomento Mercantil Ltda. - ME, CNPJ 12.757.600/0001-88 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000151/2016-42 Interessada: Paris Bella Vista Comércio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda. - ME, CNPJ 21.373.594/0001-56 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000190/2016-40 Interessada: Unique Comércio de Veículos e Peças Ltda., CNPJ 13.665.751/0001-79 e Pompílio Oliveira Andrade, CPF 130.081.885-91 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 1893.000025/2017-79 Interessada: Dangun Comércio Varejista de Veículos Ltda., CNPJ 09.360.523/0001-13 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 893.000071/2016-97 Interessada: Sollution Consultoria Financeira e Fomento Mercantil Eireli, CNPJ 22.430.910/0001-47 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras