Processo nº 11893.000125/2016-14 Interessada: Paris Brasília Comércio & Importação de Bijuterias e Presentes Ltda. – Me, CNPJ 14.146.832/0001-25 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000129/2016-01 Interessada: Yabe & Silva Ltda. – Me, CNPJ 12.278.010/0001-72 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000102/2016-18 Interessada: Cordial Distribuidora de Automóveis Ltda., CNPJ 85.102.549/0001-40 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000164/2016-11 Interessada: Shimai Comércio de Veículos Ltda. – Me CNPJ 10.485.434/0001-82 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000029/2017-57 Interessada: Equilibre Automóveis Ltda, CNPJ 14.636.063/0001-43 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras