Processo nº 11893.000188/2016-71 Interessados: Pajé Motos Ltda, CNPJ 57.924.144/0001-51; e Marco Antonio Formigoni de Oliveira CPF 023.645.548-61 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000177/2016-91 Interessados: Brumauto Brumado Automóveis Ltda, CNPJ 13.734.959/0001-00; Alípio Joaquim da Silva, CPF 017.508.445-91 e Erivaldo Alves Moura, CPF 011.595.365-54 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000178/2016-35 Interessados: Decar Automóveis Ltda – EPP, CNPJ 07.087.155/0001-56; E Emerson Brandão de Souza, CPF 034.514.757-07 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000175/2016-00 Interessados: Rotta 8 Blumenau Ltda – Me, CNPJ 07.717.411/0001-41; Marcos Krevoruchka, CPF 015.639.919-93 e Jaime Sawazaki, CPF 523.715.739-49 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000076/2017-09 Interessados: R F Leão A1 Motors – Me, CNPJ 20.292.692/0001-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras