Processo nº 11893.000134/2016-13 Interessada: RVJ Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 10.905.554/0001-91 . Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000136/2016-02 Interessada: Westcar Comércio de Veículos Ltda. - EPP, CNPJ 78.549.490/0001-77 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000141/2016-15 Interessada: E Amaral Neto Empreendimentos Ltda. - Me, CNPJ 10.660.533/0001-53 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000054/2014-98 Interessados: Collection Import Veículos Eireli – Me, CNPJ 09.293.266/0001-44; e Rogério Amato Nassar, CPF 261.926.278-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000139/2016-38 Interessada: Gyn Cred Factoring Sociedade Empresária de Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 16.877.446/0001-39 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras