Processo nº 11893.000015/2017-33 Interessados: FX Cred Ltda., CNPJ 19.106.106/0001-00; e João Fernando Gonçalves de Araújo, CPF 773.898.244-68 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000014/2017-99 Interessados: União Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 14.564.230/0001-98; Fabiano Ribeiro Hobi, CPF 053.011.387-23; e Luciano Mattos dos Santos, CPF 037.688.777-01. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2016-05 Interessada: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., CNPJ 41.626.169/0001-39 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000013/2016-63 Interessada: Nissul Veículos Ltda., CNPJ 04.573.344/0001-40 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000133/2016-61 Interessada: Excel Multimarcas Eireli - Me, CNPJ 10.722.427/0001-57 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras