Processo nº 11893.000095/2016-46 Interessada: Presentes Planta Vert Ltda. - Me, CNPJ 08.749.199/ 0001-67 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000023/2015-18 Interessada: Pandora do Brasil Comércio e Importação Ltda. CNPJ 11.023.174/0001-96. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000179/2016-80 Interessados: F. Eriberto e Filhos Ltda. – EPP, CNPJ 12.675.054/0001-36; e Francisco Eriberto Santos da Silva, CPF 136.434.444-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000181/2016-59 Interessados: Kaizen Veículos Ltda., CNPJ 12.911.548/0001-72; Antonio Gonzalez Fraiz, CPF 004.554.405-06; Elígio Gonzalez Fraiz, CPF 000.609.505-44; Diego Gonzalez Fraiz Medeiros, CPF 027.241.225-26; e Ubiratan de Melo Pinto, CPF 124.675.375-87 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000183/2016-48 Interessados: Palimotos Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 14.225.784/0001-60; José Laécio Rodrigues Ribeiro, CPF 149.194.436-68; E Cássio Murilo Oliveira Aquino, CPF 478.438.966-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras