Processo nº 11893.000004/2015-91 Interessada: Copasa Veículos Ltda. CNPJ 01.780.575/0001-37 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000152/2016-97 Interessada: Oliveira Joias Ltda. - Me CNPJ 11.875.484/0001-39 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000002/2015-01 Interessada: Autobrasil Itavema Seminovos Ltda, CNPJ 16.507.265/0001-10 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000051/2014-54 Interessada: M3 Motors Ltda., CNPJ 37.883.378/0001-90; e Marcos de Almeida Faria, CPF 590.097.721-87 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000074/2014-69 Interessada: DM Assessoria Comercial Ltda. - Me, CNPJ 65.348.815/0001-01 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras