Processo nº 11893.000083/2014-50 Interessada: GGS Factoring e Serviços Ltda, CNPJ 00.616.084/ 0001-92 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000101/2016-65 Interessada: Cavalcanti & Primo Veículos Ltda, CNPJ 08.791.659/ 0001-15 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000143/2016-04 Interessada: Cia Carioca de Fomento, CNPJ 27.886.787/0001- 97. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000144/2016-04 Interessada: Ampla Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 22.730.789/ 0001-79 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000146/2016-30 Interessada: Alan Factoring e Empreendimentos Imobiliários Eireli - Me, CNPJ 23.114.209/ 0001-81 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras