Processo nº 11893.000149/2016-73 Interessada: Relojoaria Labes - Epp CNPJ 84.294.073/0001-23 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000168/2016-08 Interessados: A A R De Araújo Joias Fabricação e Comércio Eireli CNPJ 01.119.800/0001-99; e Ana Amélia Raiol de Araújo CPF 352.418.882-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000169/2016-44 Interessados: Ellen Joias Serviços Ltda. - Me, CNPJ 03.423.411/0001- 88; Elias Mendes Alves, CPF 810.611.298-53 e Lucineide de Matos Mendes Alves, CPF 140.442.691-49 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000007/2016-14 Interessados: Hasig & Ziul Presentes Ltda. - Me CNPJ 08.722.025/0001-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000174/2016-57 Interessados: Miloro Estamparia Ltda - EPP, CNPJ 38.800.132/0001- 70; Thiago Licurci da Silva, CPF 214.158.998-35; e Gustavo Licurci da Silva, CPF 214.159.038-83 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras