Processo nº 11893.000091/2016-68 Interessada: Adão Ferreira Soares - Me, CNPJ 86.398.666/ 0001-65 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000060/2016-15 Interessada: Di Donna Comércio de Artes Ltda. - EPP, CNPJ 01.970.442/0001-23 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000082/2014-13 Interessada: PC Factoring Fomento Comercial Ltda., CNPJ 03.347.324/0001-99 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000093/2016-57 Interessada: JAM – Joias Artefatos & Metais Ltda. - EPP, CNPJ 13.630.426/0001-70 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000094/2016-00 Interessada: Joalheria e Relojoaria Guarapari Ltda. - Me, CNPJ 15.814.501/0001-89 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras