Processo nº 11893.000015/2016-52 Interessada: Florença Caminhões S/A, CNPJ 09.091.832/0001-35 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000018/2016-96 Interessada: LF Concessionária de Veículos Ltda, CNPJ 16.648.275/ 0001-76 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000055/2016-02 Interessada: Via Serra Motors Ltda., CNPJ 10.014.293/0001-10 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000033/2016-34 Interessada: Factum SAC - Gestão e Consultoria Tributária Eireli – EPP CNPJ 18.875.363/ 0001-36 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000062/2016-04 Interessada: Estasi Planalto Acessórios de Moda Ltda. - EPP, CNPJ 04.766.048/0001-66. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras