Processo nº 11893.000002/2016-83 Interessados: Casa Affonso Joias Relógios e Presentes Ltda., CNPJ 55.967.780/0001-35; e Rui Rodrigues de Oliveira, CPF 108.981.568-90. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000049/2016-47 Interessada: Virage Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 07.702.774/ 0001-03. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000050/2016-71 Interessada: Jaguar Comércio de Veículos Ltda – Me, CNPJ 09.070.800/0001-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000051/2016-16 Interessada: Colombo Motos S/A, CNPJ 11.569.686/0001-52. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2015-16 Interessada: Ara Vartanian - Me, CNPJ 07.076.793/0001-71. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras