Processo nº 11893.000096/2016-91 Interessada: Pryia Presentes Ltda., CNPJ 18.802.216/0001-36. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2014-14 Interessada: Megasul Comércio de Brutos Importação e Exportação Ltda. – EPP, CNPJ 11.874.048/0001-45. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000030/2013-58 Interessados: Francisco Rafael da Silva, CNPJ 05.445.120/0001-16; Francisco Rafael da Silva, CPF 195.444.212-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000051/2015-35 Interessada: Diniz Eguez Comércio Atacadista de Joias Ltda., CNPJ 11.447.160/0001-08. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000059/2015-00 Interessada: Sophia Gifts Joias Ltda. - Me, CNPJ 03.333.238/0001- 27. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras