Processo nº 11893.000092/2016-11 Interessada: Fernando Veiga Ramalho – Joalheria - Me, CNPJ 09.148.600/0001-76. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000045/2016-69 Interessada: Fonte Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 17.326.934/0001-10. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000041/2016-81 Interessada: Pilar Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 10.453.855/0001-21. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000044/2016-14 Interessada: Hamurabi Brazil Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 10.933.318/0001-89. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000028/2016-21 Interessada: KS Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 08.403.054/0001-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras