Processo nº 11893.000050/2015-91 Interessada: Comercial Machado Sanchez Ltda. - Me, CNPJ 08.761.144/0001-7 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000067/2015-48 Interessada: Autocred Multimarcas Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 11.202.469/0001-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2015-03 Interessada: Voar Motos Ltda. – Me, CNPJ 10.768.971/0001-30. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000064/2016-95 Interessada: P.C Joalheria Eireli - EPP, CNPJ 23.532.855/0001-69. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000053/2016-13 Interessada: Norte-Vel Distribuidora de Veículos Ltda., CNPJ 02.553.913/0001-60. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras