Processo nº 11893.000038/2015-86 Interessada: D2 Multimarcas Ltda., CNPJ 53.820.569/0001-60 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000031/2016-45 Interessada: Good Money Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 08.386.939/0001-48. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000055/2015-13 Interessada: J.A de Almeida Comércio de Joalheria - EPP, CNPJ 08.433.399/0001-06. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000010/2016-20 Interessada: Tadeu – Comércio de Joias e Serviços Eireli - Me, CNPJ 08.795.287/0001-03. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000043/2015-99 Interessada: Litovel Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 07.254.760/ 0001-74. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras