Processo nº 11893.000019/2016-31 Interessada: O B C Factoring Ltda. - EPP, CNPJ 13.239.984/0001-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000020/2016-65 Interessada: Vellox S/A - Fomento Mercantil, CNPJ 00.788.182/0001- 07. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000021/2016-18 Interessados: Carburgo Veículos Ltda., CNPJ 91.667.618/0001-65; Heinz Drews, CPF: 003.576.770-72; e Verno Jorge Stelzer, CPF: 007.811.770-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000022/2016-54 Interessada: Porto Chagas Fomento Mercantil Ltda. - Me, CNPJ 08.459.827/0001-70. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000023/2016-07 Interessada: Ribeiro & Alves Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 17.161.231/0001-80. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras