Processo nº 11893.000098/2007-99 Interessados: Lorefac Factoring Ltda., CNPJ 94.552.163/0001-20; José Francisco Refosco, CPF 134.409.180-68; Lourdes Maria Refosco, CPF 193.448.860-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000095/2008-36 Interessados: Gran Plus Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 05.331.782/0001-65; Dilvandira Farias da Cunha, CPF 540.893.877-87; Diljandi Farias da Cunha, CPF 251.543.974-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000010/2009-09 Interessados: Union National Fomento Mercantil S/A, CNPJ 05.841.560/0001-92; Moshe Katan, CPF 270.827.898-31 e André Kamkhaji, CPF 214.488.518-40. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000062/2009-77 Interessados: BS Factoring Fomento Comercial Ltda., CNPJ 74.678.673/0001-31;Francisco Benedito da Silveira Filho, CPF 020.962.768-96 e José Sidnei Belon, CPF 889.847.108-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000056/2010-53 Interessados: Prax Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 07.039.685/0001-29; Maurício Correa Lopez, CPF 041.382.872-72 e Otília do Socorro Montenegro Vieitas, CPF 514.516.622-20 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras