Processo nº 11893.000025/2013-45 Interessada: Swarovski Cristais Ltda., CNPJ 00.727.262/0001-52 e Carla Baptista de Assumpção, CPF 048.100.958-27. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000075/2014-11 Interessada: A C V Fomentos Mercantil Eireli, CNPJ 15.080.604/ 0001-62. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000077/2014-01 Interessada: MB Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 18.983.720/ 0001-80. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000088/2014-82 Interessada: B & L Comércio de Veículos Ltda. - Me, CNPJ 05.527.754/0001-18; Leandro Alves Reis, CPF 006.126.276-59; e Bruno Alves Reis, CPF 006.128.646-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000011/2015-93 Interessada: Vip Car Veículos Multimarcas Ltda - EPP, CNPJ 07.830.840/0001-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras