Processo nº 11893.000014/2004-74 Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2004-63 Interessados: Engefin Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 86.826.179/0001-56 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000024/2007-52 Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000100/2007-20 Interessados: Esplanada Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 07.179.442/0001-96; José Fernando Borges Bento CPF 004.775.166-53 e Cláudio Rangel Pinheiro CPF 047.022.396-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000022/2007-63 Interessados: Continental Fomento Mercantil e Serviços Ltda. CNPJ 04.497.153/0001-47, Antônio Jatay Pedrosa CPF 014.997.853-72 e Heron Mota Jatay CPF 456.494.213-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras